{"id":1476,"date":"2024-08-29T10:12:37","date_gmt":"2024-08-29T13:12:37","guid":{"rendered":"https:\/\/radioclubedeinhapim.com.br\/?p=1476"},"modified":"2024-08-29T10:12:37","modified_gmt":"2024-08-29T13:12:37","slug":"pcc-movimenta-r-75-bilhoes-por-meio-de-bancos-digitais-irregulares-aponta-pf","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/radioclubedeinhapim.com.br\/index.php\/2024\/08\/29\/pcc-movimenta-r-75-bilhoes-por-meio-de-bancos-digitais-irregulares-aponta-pf\/","title":{"rendered":"PCC movimenta R$ 7,5 bilh\u00f5es por meio de bancos digitais irregulares, aponta PF"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A Pol\u00edcia Federal (PF) deflagrou na manh\u00e3 desta quarta-feira (28) a Opera\u00e7\u00e3o Concierge para desarticular suposta atua\u00e7\u00e3o do crime organizado, o que inclui o Primeiro Comando da Capital (PCC), em crimes contra o sistema financeiro e lavagem de dinheiro por meio de bancos digitais irregulares, fintechs, que se mantinham hospedados em institui\u00e7\u00f5es financeiras de grande porte autorizadas pelo Banco <a><\/a>Central.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A movimenta\u00e7\u00e3o financeira gira em torno de R$ 7,5 bilh\u00f5es, de acordo com a investiga\u00e7\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00c9 uma das mais importantes e pesadas ofensivas da PF no embate contra o PCC. O objetivo do superintendente da PF em S\u00e3o Paulo, delegado Rodrigo Sanfurgo, \u00e9 sufocar as finan\u00e7as do crime organizado.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">De acordo com a PF, a organiza\u00e7\u00e3o criminosa, por meio de dois bancos digitais denominados fintechs, ofereciam abertamente, inclusive em sites, contas clandestinas, que permitiam transa\u00e7\u00f5es financeiras dentro do sistema banc\u00e1rio oficial, de forma oculta, as quais foram utilizadas por fac\u00e7\u00f5es criminosas, empresas com d\u00edvidas trabalhistas, tribut\u00e1rias, entre outros fins il\u00edcitos.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Est\u00e3o sendo cumpridos 10 mandados de pris\u00e3o preventiva, sete mandados de pris\u00e3o tempor\u00e1ria e 60 mandados de busca e apreens\u00e3o expedidos pela 9\u00aa Vara Federal em Campinas, nos estados de S\u00e3o Paulo e Minas Gerais. Participam da opera\u00e7\u00e3o 200 policiais federais.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A Justi\u00e7a tamb\u00e9m determinou a suspens\u00e3o das atividades de 194 empresas usadas pela organiza\u00e7\u00e3o criminosa para dissimular as transa\u00e7\u00f5es, suspens\u00e3o da inscri\u00e7\u00e3o de dois advogados junto \u00e0 OAB (Um em Campinas e um em Sorocaba), suspens\u00e3o do registro de contabilidade de 4 contadores (Dois em Campinas, um em S\u00e3o Paulo e um em Osasco), al\u00e9m do bloqueio de valor de R$ 850 milh\u00f5es em contas associadas \u00e0 organiza\u00e7\u00e3o criminosa.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Os investigados poder\u00e3o responder, na medida de suas condutas, pelos crimes de gest\u00e3o fraudulenta de institui\u00e7\u00e3o financeira, opera\u00e7\u00e3o de institui\u00e7\u00e3o financeira n\u00e3o autorizada, evas\u00e3o de divisas, oculta\u00e7\u00e3o de capitais (lavagem de dinheiro), crimes contra a ordem tribut\u00e1ria e organiza\u00e7\u00e3o criminosa, informou a PF.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>A Pol\u00edcia Federal (PF) deflagrou na manh\u00e3 desta quarta-feira (28) a Opera\u00e7\u00e3o Concierge para desarticular suposta atua\u00e7\u00e3o do crime organizado, o que inclui o Primeiro Comando da Capital (PCC), em crimes contra o sistema financeiro e lavagem de dinheiro por meio de bancos digitais irregulares, fintechs, que se mantinham hospedados em institui\u00e7\u00f5es financeiras de grande [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":1461,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[5],"tags":[],"class_list":["post-1476","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-noticias"],"wpmagazine_modules_lite_featured_media_urls":{"thumbnail":["https:\/\/radioclubedeinhapim.com.br\/wp-content\/uploads\/2024\/08\/Copia-de-Inserir-um-subtitulo-2024-08-28T113656.465-150x150.jpg",150,150,true],"cvmm-medium":["https:\/\/radioclubedeinhapim.com.br\/wp-content\/uploads\/2024\/08\/Copia-de-Inserir-um-subtitulo-2024-08-28T113656.465-300x300.jpg",300,300,true],"cvmm-medium-plus":["https:\/\/radioclubedeinhapim.com.br\/wp-content\/uploads\/2024\/08\/Copia-de-Inserir-um-subtitulo-2024-08-28T113656.465-305x207.jpg",305,207,true],"cvmm-portrait":["https:\/\/radioclubedeinhapim.com.br\/wp-content\/uploads\/2024\/08\/Copia-de-Inserir-um-subtitulo-2024-08-28T113656.465-400x600.jpg",400,600,true],"cvmm-medium-square":["https:\/\/radioclubedeinhapim.com.br\/wp-content\/uploads\/2024\/08\/Copia-de-Inserir-um-subtitulo-2024-08-28T113656.465-600x600.jpg",600,600,true],"cvmm-large":["https:\/\/radioclubedeinhapim.com.br\/wp-content\/uploads\/2024\/08\/Copia-de-Inserir-um-subtitulo-2024-08-28T113656.465-1024x1024.jpg",1024,1024,true],"cvmm-small":["https:\/\/radioclubedeinhapim.com.br\/wp-content\/uploads\/2024\/08\/Copia-de-Inserir-um-subtitulo-2024-08-28T113656.465-130x95.jpg",130,95,true],"full":["https:\/\/radioclubedeinhapim.com.br\/wp-content\/uploads\/2024\/08\/Copia-de-Inserir-um-subtitulo-2024-08-28T113656.465.jpg",1080,1080,false]},"categories_names":{"5":{"name":"Not\u00edcias","link":"https:\/\/radioclubedeinhapim.com.br\/index.php\/category\/noticias\/"}},"tags_names":[],"comments_number":"0","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/radioclubedeinhapim.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1476","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/radioclubedeinhapim.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/radioclubedeinhapim.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/radioclubedeinhapim.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/radioclubedeinhapim.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1476"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/radioclubedeinhapim.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1476\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1477,"href":"https:\/\/radioclubedeinhapim.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1476\/revisions\/1477"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/radioclubedeinhapim.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1461"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/radioclubedeinhapim.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1476"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/radioclubedeinhapim.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1476"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/radioclubedeinhapim.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1476"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}